Сибсеминар
Центр бизнес-образования "Сибсеминар" г.Новосибирск ул.Октябрьская, 42 офис 526 тел.+7 (383) 335 71 05
 

 

Наши партнеры

Школа бизнеса ТОП-Консалтинг

 

Наши информационные партнеры

PEPELIAEV GROUP

Все тренинги

 

ТЕМА СЕМИНАРА
О механизме реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании, отказе в заключении договора банковского счета(вклада) или с которыми кредитные организации расторгли договор банковского счета (вклада) в односторонем порядке по инициативе кредитной организции. Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров.

Зарегистрироваться онлайн для участия в семинаре
19 мая 2018 года
Принятый в конце 2017 года Федеральный закон № 470-ФЗ ввел в действие механизм «реабилитации» лиц, которым было отказано в принятии на обслуживание (открытии счета), совершении операции, а также закрытии счета по инициативе кредитной организации, механизм реабилитации клиентов, позволит исключать клиентов из т.н. черных списков. О том, какие буду приняты НПА, а также какие риски в связи с применением такого механизма будут возникать у финансовых организаций, в том числе при реализации требований Положения Банка России № 550-П и Указания Банка России № 4077-У посвящен данный семинар.
 
В ПРОГРАММЕ:

Часть I.Механизм реабилитации ОТКАЗНИКОВ

(Закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ).

  1. Порядок рассмотрения жалоб клиентов, которым банк отказал в совершении операции, расторг договор банкового счета (вклада).
  2. Процедура информирования регулятора об устранении причин отказа по результатам рассмотрения жалобы клиента
  3. Процедура рассмотрения межведомственной комиссией жалобы клиента банка при наличии отрицательного решения банка на жалобу клиента.
  4. О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации.
  5. Основные риски кредитной организации по закону № 470-ФЗ
  6. Рекомендации профессиональных банковских объединений по механизмам управления повышенными рисками ОД/ФТ при расторжении отношений по инициативе кредитной организации, а также отказов в открытии счета или проведении операции.
  7. Ответ Росфинмониторинга О сроках подачи заявлений клиентами кредитных организаций для реализации права на реабилитацию в соответствии с требованиями Закона № 470-ФЗ. NEW
  8. Указание ЦБР от 30.03.2018 №4760-У о составе Межведомственной комиссии и требованиях к заявлению по Закону № 470-ФЗ о «реабелитации отказников»
  9. Указание от 30.03.2018 № 4758-У О внесении изменений в Положение Банка России № 375-П в части разработки программ в ПВК по реализации требований Закону № 470-ФЗ о «реабелитации отказников» NEW
  10. Ответы на вопросы аудитории

Тема II.Технологические аспекты механизма удаленной (БИОМЕТРИЧЕСКОЙ) идентификации

(Закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ).

  1. Процедуры сбора биометрических параметров (обязанность всех банков) как предлагать такую услугу клиенту, какие документы должны быть получены от клиента
  2. Параметры сбора биометрических данных
  3. Порядок проверки данных
  4. Порядок открытия счета с использованием биометрических данных (обязанность всех банков)
  5. Стоимость открытия счета с использованием биометрических данных (кто может заработать на биометрической идентификации?)
  6. Порядок обновления идентификационных данных через ЕСИА
  7. Механизм (технические параметры) проверки фотографии и голоса при проверке биометрических параметров
  8. Порядок надзора Банка России за проведением идентификации и обновления сведений по клиентам в ЕСИА
  9. Перечень нормативных правовых актов по Закону №482-ФЗ и сроки их опубликования:
    • проект Постановления Правительства РФ Об определении состава сведений и вида биометрических персональных данных, размещаемых в ЕИСПД, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина РФ. NEW
    • проект Постановления Правительства РФ Об установлении требований к фиксированию действий при размещении сведений, необходимых для регистрации гражданина РФ в ЕСИА и ЕБС. NEW
    • проект Приказа Минкомсвязи РФ Об утверждении формы подтверждения соответствия информационных технологий и технических средств, предназначенных для обработки биометрических персональных данных. NEW
    • проект Постановления Правительства РФ Об определении формы согласия на обработку ПЕРС данных при регистрации гражданина РФ в ЕСИА и ЕБС. NEW
    • проект Приказа Минкомсвязи РФ Об определении размера платы за представления банкам информации о степени соответствия биометрическим ПЕРС данным физического лица. NEW
    • проект Указания Банка России О порядке осуществления надзора за соблюдением банками порядка размещения и обновления сведений, необходимых для регистрации клиента - физического лица в ЕСИА а также биометрических персональных данных, размещаемых ЕИСПД. NEW
  10. Ответы на вопросы аудитории
 
ВЕДЕТ СЕМИНАР: Наумов Александр Евгеньевич - председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Заместитель Руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР)
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Новосибирск
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Регистрационный взнос: 14900 рублей (НДС не облагается) за каждого участника.
При участии двух и более представителей одной организации, каждый (начиная со второго) получит 5% скидку от регистрационного взноса.
Регистрационный взнос включает в себя: участие в работе семинара, обеспечение участников питанием во время перерывов на кофе и обед, раздаточные материалы по тематике семинара.

 

закрыть

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
(звездочкой * отмечены обязательные для заполнения поля)

Мероприятие

Организация

Контактное лицо

 


Зарегистрироваться онлайн для участия в семинаре

Скачать программу и форму регистрации в формате MS Word

 


Подать заявку на участие в данном мероприятии вы сможете, обратившись к нашим специалистам по телефонам +7 (383) 335-71-05, 335-76-46
 

Ваша заявка отправлена. Спасибо!

Мы подготовим счет и обязательно с вами свяжемся в течение часа, либо, если рабочий день уже закончен, то утром следующего рабочего дня.

В случае, если вы не дождались от нас звонка или письма, пожалуйста, обязательно нам перезвоните.

К сожалению по техническим причинам заявка не может быть отправлена.

Скачайте с сайта или позвоните нам, и мы вышлем вам форму регистрации.

ООО "Сибсеминар" +7 (383) 335 71 05 E-mail: info@sibseminar.ru